财务数据 - 2024年度应计提法定盈余公积18,511.47万元，按当年净利润10%提取[5] - 2024年度应计提一般风险准备45,500万元，余额原则上不低于风险资产余额1.5%[5] - 截至2024年12月31日，一般风险准备余额631,150.00万元，未分配利润余额820,985.72万元[6] - 2024年度拟每10股派0.51元现金，共分配29,048.06万元，全年每10股分1.01元，共分57,526.54万元，占净利润30.47%[6] - 2024年半年度每10股派0.50元现金，共分配28,478.49万元[6] - 2025年度审计费用260万元且与上年度持平[10] 会议与报告 - 董事会会议应出席10名董事，实际出席10名[1] - 《兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》等在巨潮资讯网披露[1][3][4] - 《兰州银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》等在兰州银行门户网站披露[4][5] 议案表决 - 《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》表决同意6票[3] - 《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》表决关联董事回避，同意8票[7] - 多项议案表决同意10票，反对0票，弃权0票，含2024年末预期信用损失计量模型及参数更新议案[9] 审计安排 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[10] 审议事项 - 第一、九、十四、十五、十六、十八、二十七项议案需提交股东大会审议[10]