业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%[5] - 2024年公司实现营业收入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%[5] - 2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81万元，同比增长34.32%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%[5] 分红与授信 - 2024年度拟以626,230,200股为基数，每10股派发现金1元（含税），合计派发现金红利62,623,020元[7] - 2025年度公司及其子公司综合授信额度不超过30亿元[9] - 2025年度公司拟为子公司提供不超过145,000.00万元的担保额度[10] 公司决策 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 审议通过《2025年一季度报告全文》[12] - 审议通过使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案[13] - 向股东大会提交《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》[13] - 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年4月）[14] - 审议通过《控股子公司管理制度》（2025年4月）[15] - 审议通过《舆情管理制度》（2025年4月）[16] 市场扩张与调整 - 拟以不超过750万美元自有资金对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司[16] - 拟清算芬兰全资子公司Lumikko Technologies Oy以聚焦优势市场减少亏损[17] 会议安排 - 2025年4月14日邮件通知，4月25日召开第六届董事会第八次会议[2] - 定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年5月19日[14]