财务内控 - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 明确财务报告内部控制潜在错报不同等级标准[24] - 明确非财务报告内部控制缺陷导致直接损失金额不同等级标准[28] 治理结构 - 公司建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[7] - 监事会由三名监事组成，其中二名职工代表监事[23] - 公司设独立董事3名，且都通过了证监会授权机构的培训[23] 制度建设 - 公司确立了“务实、创新、合作、共享”的企业核心价值观[10] - 公司制定《资金管理制度》等规范资金活动[11] - 采购业务建立合格供应商名录和四方面控制流程[12] - 公司制定多项制度规范固定资产、无形资产、存货管理[13] - 销售管理关注应收账款回款，将收款责任落实到销售部门[15] - 公司制定《关联交易决策制度》，关联交易按公平市场价格定价[17] - 公司建立《信息披露管理制度》确保信息披露真实、准确、完整、及时[22] - 公司制定《募集资金管理办法》保证募集资金专款专用[21]