会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，7位董事均出席[2] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多份议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][11][14][16][18][19][20][21][23] - 《独立董事2024年度独立性情况评估的专项报告》等议案表决时部分董事回避[5][14] 业务安排 - 2025年度有对外担保额度预计、申请银行综合授信额度等多项业务安排[18][19][20][21] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[23] - 公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请3000万元贷款额度用于日常经营[23]