会议召开情况 - 2024年度召开5次股东大会、8次董事会会议[3] - 2024年度召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年度召开4次审计委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯参加6次，出席股东大会5次[4] - 2024年审议多份内部审计报告及计划，与会计师事务所沟通审计工作[8] - 2024年现场工作十七日，未来确保每年不少于十五日[11] 议案审议 - 2024年4月24日、25日审议通过日常关联交易预计议案[5][12] - 2024年8月6日、8日审议通过控股子公司减资暨关联交易议案[5][12] 其他情况 - 2024年度不存在变更或豁免承诺事项[13] - 2024年度未发生被收购情况[13] - 2024年度聘任上会会计师事务所为财务审计机构[13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[13] - 2024年度未因非会计准则变更原因作会计政策等更正[13] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划部分归属条件成就[14] - 2024年董事等不涉及子公司持股计划[14] - 2024年董事及高管薪酬方案合理[13]