会议与决策 - 2024年召开5次董事会、5次股东大会、5次独立董事专门会议[4][6] - 2024年4月25日审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》[21] - 2024年8月27日审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年4月25日拟聘任周志忠为副总经理[22] - 2024年8月27日拟选举孙先杰、邓基柱为第八届董事会董事候选人[23][24] 关联交易 - 2024年3月12日控股子公司项目关联交易8528.44万元[12][13] - 2024年7月23日控股子公司设备购置关联交易16433万元[13] - 2024年8月27日控股子公司项目关联交易3141.84万元[14] - 2024年8月27日公司及控股子公司IT项目服务协议关联交易658.52万元[15][16] - 2024年10月25日控股子公司服务协议关联交易981.41万元[17] 财务与分配 - 编制并披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[20] - 2023年度利润分配拟以490,694,690股为基数，每10股派现1.02元，共派现50,050,858.38元[25] 股票相关 - 2024年10月25日决定对8名激励对象786,425股限制性股票进行回购注销并调整回购价格[27] 独立董事履职 - 独立董事出席会议并对议案投赞成票，认为会议召集、召开符合法定程序[4][5] - 对关联交易等事项事前审查，指导监督内控执行，审核相关事项及报告[5][6] - 与审计内控部和会计师事务所沟通，关注收入确认等项目[6] - 监督公司信息披露确保真实、准确、及时、完整[28]