财务资助与股本 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会等向人民法院提起诉讼[2][3] 股东大会与提案 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 公司召开股东大会，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[5] - 公司召开股东会，单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[5] 董事会与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，应在十日内书面反馈[5] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，应在十日内书面反馈[5] 股东大会职权 - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[4] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] 董事组成与限制 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[7] - 董事会由12名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[9] 董事会临时会议 - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[9] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[10] 专门委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[10] - 战略发展与投资决策委员会负责研究公司发展战略规划及重大投资事项并提建议[10] - 战略发展与投资决策委员会研究公司年度经营计划及调整方案、重大投融资和担保方案等[11] 独立董事权益 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，资料保存至少10年[8] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[8] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[9] 高级管理人员规定 - 公司章程中不得担任董事、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[11] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或其本人承担赔偿责任[11] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并披露[11] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[11] - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[11] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[12] 章程修订 - 本次修订删除监事会章节及监事相关内容，修改相关表述[12] - 修订《公司章程》部分条款需提交公司股东大会审议批准[12] - 《公司章程》详细内容见上海证券交易所网站[12]