业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产总额占比97.88%，营收占比95.76%[6] 内部控制 - 明确财务和非财务内控各等级缺陷定量标准[7][8][10] - 2024年关注多方面内控建设情况[10] 新策略 - 修改《公司章程》，制定《独立董事工作制度》[11] - 建立《反腐败政策与指导方针》[12] - 建立重大风险预警机制和预案[12] - 制定《应收账款管理制度》[13] 整改情况 - 报告期内一般缺陷已责成整改[13][14] - 上一年度一般缺陷按计划完成整改[15]