公司治理结构 - 董事会由6名成员组成，其中独立董事2名[10] - 监事会由3名成员组成，设主席1名，1名职工代表推选的监事[11] - 高级管理人员4名[11] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内部控制制度 - 按要求设立组织架构，形成决策、执行和监督制衡体系[9] - 董事会下设立战略与发展委员会[11] - 建立风险评估机制，从五方面进行风险调查[13] - 制定采购和资产管理相关制度[14] - 对多业务流程做明确规定[15] - 实行内幕信息知情人登记管理制度[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[23] 内部控制现状 - 2024年不存在财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[24] - 存在6个非财务报告内控一般缺陷，经整改将改进[26] - 上一年度内控测评一般缺陷已基本改进[27] 未来展望 - 下一年度完善内控制度、规范执行并强化监督检查[28]