利润分配 - 2024年度以总股本32.45亿股为基数，每10股派发现金红利1元，共派3.245亿元，占净利润47.27%[5] 会议情况 - 本次董事会会议应到11名董事，实到11名，7名现场出席，4名视频出席[1] - 2025年4月25日上午9:00召开第四届董事会第五次会议，4月15日发通知和材料[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案11票同意通过[1][2][3][5][6][8][9][10] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，5名关联董事回避表决[7] - 《关于核准2025年度证券投资额度的议案》11票同意，自营权益类等业务有规模限制[25][26] - 《关于2025年对外捐赠授权的议案》11票同意，2025年拟捐赠不超100万元[28] - 《关于审议<公司董事2024年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》，董事考核等次为“称职”[29] - 《关于审议<未来三年股东回报规划（2025—2027年度）>的议案》11票同意[31] - 《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》11票同意[32] - 《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》11票同意[33] - 《关于审议<公司高级管理人员2024年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》8票同意，高管考核等次为“称职”[34] - 《关于对合规负责人2024年度履行职责情况考核的议案》11票同意，刘丽考核结果为“称职”[35] - 《关于审议<2024年度社会责任暨ESG报告>的议案》11票同意[36] - 《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》11票同意[37] - 《2024年度合规报告》等多项议案11票同意通过[39][40][41][42][43][44][45] 机构聘任 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年外部审计和内部控制审计机构[10] 债务融资 - 公司境内债务融资工具总体待偿余额不超最近一期经审计净资产的3倍[12] - 公司债务融资工具期限不超10年（永续债券除外）[13] - 公司境内债务融资工具发行主体为公司或全资附属公司，发行方式多样[11] 报告发布 - 《2024年度内部控制评价报告》等与公告同日发布[38][41][42][43] 其他 - 同意提请召开2024年度股东大会，董事会授权董事长确定时间和地点[45] - 全体董事审阅了《2024年度风险控制指标报告》等报告[45]