会议决议 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，包括2024年年度报告等，部分需提交股东大会审议[3][10][11][12][14][15][18][19][34] - 审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》[36] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[37] 资金运用 - 拟使用最高不超过9亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[20] - 拟使用26,102,136.73元超募资金永久补充流动资金[23] 担保与授信 - 为全资子公司提供不超1亿元综合授信额度担保，有效期12个月[25] - 公司及下属公司申请银行授信额度相关事项获通过[26] 公司运营 - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告已编制并获通过[22] - 2024年度审计委员会履职情况报告获通过[27] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度方案获通过[29] - 对致同会计师事务所2024年度履职情况评估认为合规有效[30] 子公司相关 - 以1500万元对全资子公司纽迈生物增资，增资后仍持股100%[33]