利润分配 - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金股利0.31元(含税)[13] 授信额度 - 2025年度公司拟向银行申请不超过190亿元综合授信额度[17] - 2025年度并表范围内子公司拟申请不超过77.65亿元综合授信额度[18] 担保额度 - 公司向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超过57.65亿元[18] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超20亿元，合计不超77.65亿元[19] 会议情况 - 第四届董事会第二十五次会议应到董事7人，实到7人，4月18日发通知，4月24日召开[2] - 同意于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[16] - 《关于公司2024年度授信及担保额度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避表决，将递交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，需提交2024年年度股东大会审议[23] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等议案已通过第四届董事会审计委员会第九次会议审议[8][9][11][12][14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等议案尚需提交至2024年年度股东大会审议[3][8][13][15][16]