公司基本信息 - 公司为日联科技集团股份有限公司，于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市[7][195] - 公司注册资本为人民币114,504,414.00元，股份总数为114,504,414股，均为普通股[10][20] - 公司发起人股东9名，以2014年12月31日有限公司净资产出资，折合股份4500万股[18] 股东信息 - 无锡日联实业有限公司持股2301.30万股，持股比例51.14%[19] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股625.05万股，持股比例13.89%[19] - 无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙）持股392.40万股，持股比例8.72%[19] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）持股371.70万股，持股比例8.26%[19] - 南京瑞明博创业投资有限公司持股269.10万股，持股比例5.98%[19] - 上海瑞经达创业投资有限公司持股162.90万股，持股比例3.62%[19] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权，自决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使则撤销权消灭[36][37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会等诉讼[39][40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[41] 股东会相关规定 - 年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 召集人将在年会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[61] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[62] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人[108] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表出任的监事两名，职工代表出任的监事一名[144] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开前十日书面通知全体监事[146] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年以现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[156] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[156] 其他规定 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的无需经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[181] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[182]