会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履行职责[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[22] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[23] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事[24] - 作利润分配决议先通知审计再作其他决议[24] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[24][25] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音，秘书或代表记录[27] - 秘书可视需要安排纪要和决议记录，与会董事签字[28] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，公告前保密[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[30]