董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 会议以现场召开为原则，可通讯召开[19] - 表决一人一票，投票或举手表决[23] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[24] 董事会决议规则 - 提案决议须超全体董事半数同意[25] - 财务资助和担保需全体董事过半数且出席三分之二以上通过[25] - 为他人取得股份资助需全体董事三分之二以上通过[26] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[27] - 向关联参股公司资助或担保需非关联董事特定通过并提交股东会[27] 其他规定 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[26] - 两名以上独立董事可联名提延期并明确条件[29] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[26] - 董事会会议档案保存十年以上[38]