会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东会，独立董事均出席[3][7] - 2024年审计委员会会议召开9次、薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席[5] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过向广发证券买理财产品关联交易议案[12] - 2024年4月审议通过2023年度高管薪酬议案，股东会通过董事薪酬议案[13] - 2024年9月董事会、10月股东会通过聘请致同会计师事务所为审计机构议案[14] - 2024年4月董事会、6月股东会通过2023年度利润分配方案，每10股派现1元（含税）[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事每季度听取内审工作报告[8] - 2024年独立董事现场工作时长不少于15天[10] - 2024年独立董事参与业绩说明会[9] - 2024年独立董事审阅财务报告及定期报告内容[17] - 2024年独立董事切实履职维护股东权益[20] - 2025年独立董事将为重大决策献计献策[20] 其他情况 - 2024年4月通过《公司2023年度内部控制评价报告》[18] - 公司有内控制度控制经营风险[18] - 2023年未发生七种特定情形[19]