会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、11次董事会[5] - 2024年召开审计、战略等委员会会议23次[7] 人员变动 - 朱和平2024年5月22日离任独立董事[2] - 补选马晓旻和朱佳俊为独立董事候选人[19] 业务合规 - 2024年关联交易合法合规，定价公允[13] - 2024年按时披露报告，报告真实准确完整[15] - 2023年募集资金存放与使用符合规定[23] 激励计划 - 向2023年激励计划对象授予预留限制性股票[20] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[20] - 作废2023年激励计划部分已授予但未归属股票[20] 财务事项 - 审议通过2024年度董高薪酬方案[20] - 公司2024年无对外担保和关联方占资情况[22] - 公司回购股份总额3000 - 6000万元[24] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元[24] - 审议通过2023年度计提及转回资产减值准备议案[26]