公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案已通过会议审议，需提交股东大会审议[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让，持股不超1000股可一次全转[5] 股东权利与义务 - 股东按股份种类享权利、担义务，可获股利分配、参与股东大会等[6][7] - 股东查阅、复制公司材料应遵守法律法规[8] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10][11][12] 融资与交易审议 - 股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东大会召开日失效[17][19] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东大会或股东会审议[17][19] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为须董事会审议后提交股东大会或股东会审议通过[22][23] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保，相关股东表决需回避[24] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数等情况需2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[35][36] - 股东大会网络投票时间有相关规定[34][36] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[61] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[61] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[75] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红[76,77][80] - 股东大会对利润分配政策调整或变更议案作出决议，应经出席股东所持表决权的2/3以上通过[80] 其他制度修订 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则，制定会计师事务所选聘制度、舆情管理制度[95] - 内部治理制度制定、修订事宜经2025年4月24日第三届董事会第十一次会议审议通过[95]