业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 公司全年营收超60亿元[10] - 2011 - 2024年度连续14年内控达标[8] 运营举措 - 报告期内启动编制“十五五”战略发展规划[8] - 落实四项核心举措强化对子公司管理[8] - 完成数字化采购系统建设[10] - 建立两级财务风险预警机制与应急预案[12] - 建立健全全面风险管理领导小组统筹推进工作[12] 公司管理 - 建立常态化风险研判处置机制保障稳健发展[13] - 深入推进廉政建设加强多领域监督与廉洁宣教[13] - 推动文化建设与品牌宣传，振业华舍公寓获多项荣誉[13] - 严格按要求开展信息披露保障投资者知情权[14] 未来展望 - 2025年健全合规风险管控，完善管理有效性评价[18] 问题与改进 - 销售去化和转型升级需改进并提出具体措施[17] - 针对上年度薄弱环节推进落实，库存货值降低并完成回款指标[16] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4][7] - 自2007年开始实施内部控制评价并定期披露报告[7] - 2024年内部控制体系健全有效，涵盖多方面业务[15] - 制度执行情况好，内部控制运行有效，无重大内控缺陷[15] 其他情况 - 与主要股东无关联交易，未发生重大对外担保[14]