财务分配与预算 - 2024年度公司拟以512,274,245.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金股利76,841,136.75元[24][25] - 2025年预计日常关联交易总金额为124,600万元，2024年实际发生总金额为40,117.86万元[35] - 公司拟对不超过16,578.40万元的闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限12个月[49][50][51] - 公司拟向中信、招商、工商银行新增申请不超过240,000万元的银行综合授信额度，各银行额度均不超过80,000万元[53][55] - 公司及控股子公司拟12个月内用自有资金开展不超过2,000万美元的远期结售汇业务[62][63][64] 议案表决与审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果多为9票同意，《关于预计公司2025年度日常性关联交易额度的议案》等部分议案为5票同意[5][8][11][14][17][20][23][27][31][34][36][41][44][47][75][77][81] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年度股东会审议[6][9][28][37][41][42][47][48][50][51][56][58][59][62][63][64][65][68][69] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案已通过董事会审计与风险委员会审议[4][13][16][19][22][26][30][33] 公司运营与管理 - 2024年公司董事会严格履职保障公司规范运行和稳健发展[7] - 2024年度公司总经理带领管理层有效执行战略部署，整体经营情况良好[10] - 公司已建立较完善的内部控制制度体系并能有效执行，2024年度内部控制评价报告真实客观[21] - 2025年度财务预算方案符合公司实际情况并考虑经营计划和目标[32] 其他决策 - 聘任杨慧君为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[74] - 制定《中粮科工股份有限公司市值管理制度》[76] - 出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》[79] - 拟为董监高购买责任险，保险费不超30万元/年，责任限额不超5000万元/年，期限12个月/期[82] - 变更部分募集资金用途，未投入募集资金9368.26万元投入新募投项目[84] - 审议通过公司2025年第一季度报告[87] - 决定于2025年5月16日召开2024年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[90]