会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会[6] - 2024年召开董事会审计委员会8次、提名委员会1次、独立董事专门会议4次[7] - 2024年召开8次审计委员会会议沟通公司报告、审计情况[13] 议案审议 - 审计委员会审议17项议案，含年报、季报、续聘审计机构等[8][9] - 提名委员会和独立董事专门会议审议股权收购、协议签署等议案[10] - 提名委员会2024年第一次会议审议通过提名独立董事候选人议案[25] 独立董事工作 - 2024年独立董事赴下属公司及区域管理中心调研[11][12] - 独立董事积极与中小股东沟通并答复投资者问题[14] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计合理，股权收购关联交易价格公平[17] - 独立董事认为公司董事和高管薪酬符合市场标准，利于公司发展[18] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 全年披露59则临时公告，及时完整披露4则定期报告和ESG、内控评价报告[21] - 以总股本409,861,106股为基数，每10股派发现金红利2.40元含税进行现金分红[22] - 董事会下设战略科技与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[24] - 2024年度公司运营良好，董股东会召集召开符合法定程序[26]