公司范围 - 纳入评价范围的主要单位包括本部及29家全资、控股子公司[6] - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额之比为99%[7] - 纳入评价单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价，税前利润等多项重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价，税前利润等多项重大缺陷定量标准[15] 内控情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 非财务报告内控一般缺陷风险可控且已或正整改[19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务重大、重要缺陷[20] - 本年度内控运行适用，达到公司内控目标[20] 未来展望 - 随着转型升级推进，业务运营风险管控等级进一步提升[20] - 公司将持续开展内控体系优化建设[20] 其他 - 董事长为王一谔（已获董事会授权）[21] - 报告日期为2025年4月24日[21]