内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 制度建设 - 公司建立内控制度遵循五项原则[6] - 公司制定完整科学的内控管理机制[7] - 公司制定人力资源、风险应对等多项制度[12][16] 组织架构 - 公司设立三会形成制衡机制[7] - 董事会设四个专门委员会[8] 业务规范 - 公司制定采购、销售等业务管理程序[23][25] - 公司制定制度管理实物资产和产品研发[27][30] 重要水平与标准 - 公司以税前利润5%作为财报整体重要性水平[37] - 公司制定财务与非财务内控缺陷定性标准[38][39] 监督与缺陷处理 - 公司内控设双重监督机制[42] - 内控一般缺陷发现即更正使风险可控[42] 其他情况 - 2024年度公司无违规担保事项[18] - 公司无其他内控重大事项说明[43] - 董事会日期为2025年4月24日[44]