内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及其控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报金额≥0.5%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失金额≥300万元为重大缺陷等[15] 人员离职率 - 高级管理人员和高级技术人员主动离职率不高于30%[17] - 关键岗位人员主动离职率不高于20%[17] - 一般岗位人员主动离职率不高于30%[17] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18][19] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[20]