利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[10] 授信与担保 - 2025年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币15亿元的综合授信额度[12] - 2025年度为合并报表内子公司融资提供不超过10亿元的担保额度[12] 资金运用 - 拟使用不超过15000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 2025年度公司及其子公司开展套期保值业务合约价值不超30000万元，保证金最高7500万元[18] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4][5] - 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[25] 其他事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待确定[17] - 2024年度公司董事会审计委员会按规定履行职责[20] - 2024年度公司会计师事务所勤勉尽责履行职责[22] - 2024年度公司根据职务和贡献向高级管理人员发放薪酬，拟订2025年度薪酬方案[24][25] - 公司《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[26] - 公司拟定于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[27]