会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案全票通过[1][2][3][6][7][8][9][11][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意通过[5] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》董事回避，提交股东大会[12] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等需提交股东大会审议[7][8][9][19] - 《2024年度内部控制评价报告》等通过委员会事先审议[11][13] 方案披露 - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》于2025年4月26日披露[15][16][17][19][20][21][22][25] 其他事项 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》需股东大会特别决议审议[19] - 公司制定《君正集团市值管理制度》[23][24] - 会议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[25]