董事会秘书相关 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 秘书应掌握多方面知识，取得资格证书，多种情形者不得担任[3][5] - 秘书负责信息披露、投资者关系等工作[7] - 聘任秘书前五个交易日需报送资料[12] - 应聘任证券事务代表协助工作，代表需取得资格证书[9] - 解聘秘书需充分理由，解聘或辞职应及时报告[13] - 秘书特定情形下公司应一个月内解聘[13] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[13] - 上市后或原秘书离职后三个月内聘任秘书[14] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] 信息披露时间 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东并公告[17] - 每季度结束后一个月内公告季度报告[20] - 半年度结束后两个月内公告半年度报告[20] - 年度结束后四个月内公告经审计的年度报告[20] - 临时股东会决议形成后二个工作日内披露[20] - 重大事件发生后二个工作日内披露[20] 重大事件界定 - 订立合同或对外担保达最近一期净资产50％以上为重大事件[24] - 交易金额占公司净资产5％以上的关联交易为重大事件[24] - 持有公司5％以上股份股东持股情况变化为重大事件[24] - 三分之一以上监事辞职或变动为重大事件[24] 细则相关 - 细则修改权和解释权属于公司董事会[36] - 细则经董事会决议通过之日起生效[36] - 有关秘书向深交所披露义务规定上市之日起施行[36]