股份回购与注销 - 截至2025年2月14日，公司累计回购股份4,406,765股，成交总金额61,000,518.54元[1] - 2025年2月21日，4,406,765股回购股份注销完成，总股本由145,191,440股减至140,784,675股[2] 注册资本与章程变更 - 公司注册资本由14,519.1440万元变更为14,078.4675万元[2] - 《公司章程》修订后，公司注册资本条款更新为14,078.4675万元[3] - 《公司章程》修订后，代表公司执行事务董事为法定代表人，董事长辞任法定代表人视为同时辞去该职务，需30日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》修订后，公司已发行股份数条款更新为14,078.4675万股[4] - 《公司章程》修订后，公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 《公司章程》修订后，符合规定股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] 股东权益与会议规则 - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程，股东可自决议作出60日内请求法院撤销，轻微瑕疵未实质影响决议除外[6] - 《公司章程》修订后，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼[6] - 公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关事项维权[7] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 审议公司财务资助事项，被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%[9] - 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[10][11] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10][11] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11][12] - 董事会收到提案后2日内发出股东大会补充通知[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10][11][12] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[12] 董事与监事相关 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事候选人，监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提非职工代表监事候选人[12] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名董事（含独立董事）候选人[12] - 兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[12] - 董事会由5 - 7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 股东大会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项，股东会以普通决议通过董事会工作报告等事项[11] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会或股东会表决[11][12] - 职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，职工代表董事通过职工代表大会等形式民主选举产生[12] - 董事对公司负有不得侵占公司财产等多项忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[13] - 董事、高级管理人员的关联人与公司订立合同或交易，适用特定规定[14] - 董事会行使制订公司年度财务预算方案等职权，还决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[14][19] 公积金与章程审议 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] - 本次修订的《公司章程》需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过[17]