股份相关 - 公司设立时发行股份总数为11,658万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[6] 公司治理规则 - 多项制度于2025年4月25日经第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 董事会由7名董事组成，独立董事人数应占三分之一以上[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[22] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[22] - 三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[23] 会议召开与决策 - 董事会收到独立董事/监事会/审计委员会召开临时股东大会/股东会提议后10日内给出书面反馈意见[8] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[12] 人员任职资格与任期 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[15] - 董事任期为三年，届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[16] 薪酬管理 - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》标题修订为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[49] - 董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩结合[51] - 绩效年薪原则上占总年薪的50%，可调整为40%-60%[51]