董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，外部董事超半数[4] 选举与会议召集 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5] - 三分之一以上董事联名等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[13] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，全体董事同意可豁免[14] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或经认可按期召开[15] - 临时会议变更需事先取得全体董事认可[15] 会议规则 - 两名以上独立董事认为资料问题可联名书面提出延期，董事会应采纳[14] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事并载明事项[15] - 董事会设四个专门委员会，人选由全体董事二分之一以上表决通过[9] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 议案讨论后立即表决，部分情况可暂缓表决[20] - 临时增加议题需到会董事三分之二以上同意[20] 决议规则 - 决议除章程另有规定外，须经全体董事过半数通过[21] - 董事回避表决时，相关规定及出席不足三人处理办法[22] 通讯会议与记录 - 通讯会议议案提前两天送达每位董事[22] - 会议记录保存不少于十年，董事有不同意见可书面说明[24] 责任与生效 - 决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载可免责[26] - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]