业绩数据 - 2024年初母公司报表账面未分配利润为246,424,816.91元[6] - 2024年度全资子公司分红170,000,000.00元，公司实现净利润144,929,249.44元[6] - 2024年提取法定公积金14,492,924.94元，扣除2023年度分红164,475,452.2元[6] - 2024年末母公司报表账面未分配利润为212,385,689.21元[6] - 2024年末可供分配利润为212,385,689.21元[6] - 以2024年12月31日总股本967,502,660股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发现金红利29,025,079.80元，占本年度母公司可分配利润的13.67%[7] - 剩余183,360,609.41元未分配利润结转以后年度[7] 会议表决 - 第七届董事会第二十七次会议应参加董事9人，实际参加9人[2] - 调整2025年度日常关联交易预计议案表决时，关联董事3人回避，同意6票[10] - 确认董事、高级管理人员2024年度薪酬等议案表决时，关联董事6人回避，同意3票[12] - 独立董事候选人丁宝山、赵利新、刘毅军任职资格获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[16][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[21] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[21] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[21] - 《2025年第一季度报告》获同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过[22] 未来展望 - 公司董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%，授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[17]