会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2025年4月11日发出，4月23日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席并表决8人，1人委托他人表决[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要审议通过，需提交2024年度股东大会[3][6] - 《2025年第一季度报告》审议通过[7] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[10][12] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[18][21] - 《2024年度内部控制的评价报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[32][33] 议案表决 - 2024年度拟不进行利润分配预案审议通过，需提交2024年度股东大会[13][15] - 2025年度日常关联交易预计审议通过，7票同意2票回避[17] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案审议通过，需提交2024年度股东大会[24][26] - 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案提交2024年度股东大会审议[36] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[37] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[38] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[39][40] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[41] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决9票同意，股东大会将于2025年5月23日在甘肃省兰州市召开[42]