董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任经理或高管的董事不超总数二分之一[5] - 董事会、1%以上股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未出席视为不能履职[9] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务三年有效[10] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[16] - 职工超三百人，设职工代表董事一名[16] 董事会组织架构 - 设董事长一人，副董事长一至两人[16] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[24] 董事会权限 - 决定50%以内对外投资，超50%且超5000万提交股东会[20] - 决定5%以内关联交易，超5%且超3000万提交股东会[21] 董事会秘书 - 任期三年，可连聘连任[28] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前十日通知[33] - 代表10%以上表决权的股东等可提议临时会议[33] - 临时会议提前三日通知，全体同意可豁免[34] - 过半数无关联董事出席可举行，决议过半数通过[35] - 无关联董事不足三人，提交股东会[35] - 两名以上独立董事可提议延期，董事会应采纳[35] - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[37] - 表决一人一票[38] - 临时会议可用电子通信方式[39] - 一名董事可接受不超两名董事委托[39] - 会议记录保存十年[41] 公司决策流程 - 投资决策经理拟方案，董事会审议后实施[44] - 人事任免董事会、经理办公会审定[45] - 利润分配方案董事会审议后提交股东会[45] 规则修订 - 本规则董事会修订，股东会审议生效[47]