交易金额 - 配套融资总额不超过15亿元[3] - 2021年9月30日创新金属公司100%股权评估值及交易作价均为114.82亿元[4] 业绩承诺与实现情况 - 补偿义务人承诺创新金属2022 - 2024年度扣非归母净利润分别不低于10.181亿元、12.212亿元、14.236亿元[5] - 创新金属2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为10.684539亿元、9.198076亿元、10.380126亿元，累计实现净利润30.262741亿元，累计业绩承诺实现率为82.62%[6][7] - 2024年度业绩承诺未实现，原因包括行业竞争加剧等[7] 业绩补偿 - 公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份351363722股并注销[8] - 截至当期期末累积承诺净利润数为36.629亿元，累积实现净利润数为30.2627410033亿元[10] - 标的资产减值测试应补偿金额为0[11] - 创新集团等承担补偿占比及金额、需注销股数明确[12] - 回购注销完成后，公司总股本将由41.07435885亿股减至37.56072163亿股[12] 回购相关 - 公司回购股份目的为履行业绩承诺，回购A股，定向回购业绩承诺方股份，价格1元，数量351363722股，资金源于自有资金[14] - 董事会提请股东大会授权办理股份回购及注销相关事宜[15] - 业绩补偿方案经2024年年度股东大会批准后实施，回购注销351363722股，总股本相应减少[16] 致歉与督导 - 董事会等就重大资产重组标的公司2024年度未实现业绩承诺致歉[17] - 独立财务顾问及主办人就业绩未达标向投资者致歉[19] - 独立财务顾问及主办人将督导公司及相关方履行业绩补偿承诺[19] - 截至2024年12月31日，创新金属100%股权未发生减值，业绩承诺方无需进行减值补偿[19]