会议相关 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，9位董事均出席[2] - 2024年度多项报告及议案审议表决，同意票均为9票[3][4][5][7][8][9] - 2025年第一季度报告议案审议通过，同意票9票[20] - 公司将于2025年5月16日在京召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[26] 财务审计 - 续聘天圆全为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[10] 薪酬分红 - 2024年度董事和高管薪酬分配方案议案提交2024年年度股东大会审议[11] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.20元，拟派4,887,694.02元[14] 授信担保 - 2024 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超120,424万元综合授信额度[15] 员工持股 - 公司拟实施2025年员工持股计划，部分董事回避表决[22] - 公司拟定《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[23] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[24]