公司基本信息 - 公司于2021年2月22日首次公开发行2363万股，6月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本122,876,505元，股份总数和股本总额均为此金额，均为A股[7][18] 股权结构 - 公司设立时，王宗友和田年斌持股均为809.9598股，比例均为40.3970%[18] - 深圳崧盛投资合伙企业持股213.6729股，比例为10.6570%[18] - 邹超洋持股82.7464股，比例为4.1270%[18] - 罗根水和田达勇持股均为29.5537股，比例均为1.4740%[18] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[27] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[36] 股东大会审议事项 - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 审议与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[39] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[41] - 审议担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[41] - 审议为资产负债率超70%担保对象提供的担保[41] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元事项[41] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 审议对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[42] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上事项[45] - 审议交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元事项[45] - 审议交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元事项[45] - 审议交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元事项[45] - 审议交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元事项[45][46] - 审议被资助对象资产负债率超70%的财务资助[47] - 审议单次或连续十二个月财务资助累计超最近一期经审计净资产10%事项[47] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[49][52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[61] - 会议记录保存期限为10年[69] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由特别决议通过[74] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[94] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况应书面说明并披露[96] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[97] - 董事辞职，董事会2日内披露有关情况[97] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] - 董事会会议记录保存期限为10年[118] - 董事会下设审计、薪酬和考核、提名、战略委员会，成员单数且不少于3名[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[123] 高管与监事规定 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[127][128] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[130] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[140] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[144] 信息披露与财务规定 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[150] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[154] 利润分配规定 - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[163] - 成熟期无重大支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[163] - 成熟期有重大支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[163] - 成长期有重大支出，现金分红在利润分配中比例最低20%[163] - 现金分配超可分配利润10%以上部分，可采取股票分红[164] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[167] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[173][174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[174] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[180] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[183][184][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[188] - 公司因特定情形解散，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[189] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[191]