会议召开 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[7] - 董事会提名委员会报告期内召开会议3次[10] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开会议2次[10] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[13] 人员任职 - 2023年3月30日至2024年7月23日蒋文功任泰坦科技第四届独立董事[5] - 2023年3月30日至2024年7月23日蒋文功任董事会提名、薪酬与考核委员会委员[4] - 2024年7月补选骆守俭为第四届董事会独立董事[2] 议案通过 - 2024年4月28日通过2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2023年相关会议通过续聘大信会计师事务所为2024年审计机构的议案[27] - 2024年4月28日通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[29][30] - 2024年3月19日通过回购股份并减资注销和对外投资暨关联交易议案[31] 公司情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[20] - 报告期内无并购重组情形[21] - 按要求规范合理使用募集资金并及时披露信息[22] - 2024年内部控制体系总体运行良好，2025年将继续完善[26] - 2024年度公司及相关人员严格履行各项承诺[32] - 报告期内对公司2023年年度利润分配方案发表同意意见[34]