会议出席情况 - 2024年董事会应出席12次，现场8次，通讯4次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，现场3次，通讯2次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，现场1次，通讯1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，现场3次，通讯1次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席5次，现场3次，通讯2次[6] - 2024年股东会应出席4次，出席4次[6] 公司决策 - 2024年4月28日审议通过预计年度日常关联交易议案[12] - 2024年9月3日审议通过董事长签署协议收购部分股权构成管理层收购议案[15] - 2024年8月14日公司提名第四届董事会董事候选人[22] 人员聘任 - 2024年12月9日公司聘任叶吉峰为财务总监[19] - 2024年12月9日公司聘任李世光为总裁等高级管理人员[22] 公司治理 - 公司董事会成员中独立董事比例达1/2[15] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息符合会计准则要求，内部控制制度规范有效，无重大缺陷[17] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[18] 方案审议 - 公司审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[24] - 公司审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权等议案[24] - 公司审议通过2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就等议案[25] - 公司审议通过第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就议案[25] 其他 - 2024年现场工作时间达15个工作日[11] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[21]