上市与募资 - 公司于2021年5月17日上市，发行4100万股，发行价14.80元/股，募集资金总额6.068亿元，净额5.4133444075亿元[2] 资金使用与余额 - 2024年实际使用募集资金8780.321204万元，理财和利息净额9.386574万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.3649495533亿元，理财和利息净额1334.068236万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额818.016778万元，闲置资金补流1000万元[3] - 截至2024年12月31日，招行深圳分行景田支行账户余额818.016778万元[8] 资金合规情况 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无违规[11] - 立信所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规[13] 项目投入进度 - “研发中心升级及产能扩充项目”截至期末投入进度为98.44%，累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 6,529,241.25元[18] - “信息系统升级建设项目”截至期末投入进度为100%，累计投入金额与承诺投入金额差额为0元，已结项[18] - “营销体系建设与品牌推广项目”截至期末投入进度为101.95%，累计投入金额与承诺投入金额差额为1,689,755.83元，已结项[18] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度为100%，累计投入金额与承诺投入金额差额为0元[18] 项目变更与延期 - 2024年4月18日同意将“研发中心升级及产能扩充项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月30日[18] - 2023年因市场因素和业务调整，提前终结“信息系统升级建设项目”，将剩余资金用于“研发中心升级及产能扩充项目”[20] 研发中心项目详情 - 研发中心升级及产能扩充项目拟投入募集资金总额为419,087,480.51元[26] - 截至期末计划累计投资金额为419,087,480.51元[26] - 本年度实际投入金额为87,803,212.04元[26] - 实际累计投入金额为412,558,239.26元[26] - 投资进度为98.44%[26] - 项目达到预定可使用状态日期为2025年6月[26] 会议与公告 - 2023年4月27日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议[26] - 2023年5月22日公司召开2022年年度股东大会[26] - 上述会议审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》[26] - 2023年4月29日公司在上海证券交易所网站披露《关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》[26]