会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] - 公司拟定于2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[63] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7][12][13][22][23][36][40][55] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 13,892,929.02元，母公司净利润为 - 32,642,779.96元[20] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为127,994,146.43元，母公司可供分配利润为85,605,508.92元[20] - 截至2024年12月31日，合并报表资本公积454,948,662.86元，母公司资本公积442,545,423.83元[20] 薪酬与授信 - 2025年独立董事津贴为10万元/年（税前）[28] - 董事长和总经理基本年度薪酬为82万元（含税）+绩效薪酬[29] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，为子公司提供不超1亿元担保额度[33] 其他决策 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[37] - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限最长不超12个月[43] - 公司拟为崧盛创新6000万元借款余额提供借款额度展期[46] - 公司拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[48] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[58]