会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事均参加[1] - 会议审议通过多项2024年度相关议案及《公司2025年第一季度报告》，表决均全票赞成[1][11] - 董事会同意2025年6月16日召开2024年年度股东大会，表决全票赞成[12] 待审事项 - 多项2024年度议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准[1][2][4][6][7][8][9] 津贴情况 - 2025年度独立董事津贴为8万/年（税前）[10]