业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入54.48亿元，同比下降14.83%[2] - 2024年度公司归母净利润6.27亿元，同比下降15.70%[2] - 2024年度公司扣非归母净利润4.74亿元，同比下降25.26%[2] - 2024年度公司基本每股收益0.66元，加权平均净资产收益率7.09%，销售净利率10.86%[2] - 2024年末公司期末未分配利润87.94亿元（合并报表）[6] - 2024年末上市公司母公司单户报表累计可供分配利润为17.54亿元[6] 利润分配 - 2024年公司回购专用证券账户剩余持有股份1598.794万股，本年度参与利润分配股份为9.5340751亿股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），合计拟派发现金红利6.006467313亿元(含税)，占本年度归母净利润（合并报表）的95.73%[6] 人事薪酬 - 公司董事2024年度非独立董事薪酬中岗位工资、绩效工资和效益奖金比例为60：20：20[11] - 公司高级管理人员2024年度薪酬包括岗位工资、绩效工资和效益奖金[14] 决策表决 - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行评估及监督，表决9票同意通过[19] - 授权经营层处置和购买水泥熟料产能指标，总金额不超3亿元，授权期限为2025年4月1日至12月31日，表决9票同意通过[20] - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，表决9票同意通过，尚需提交2024年度股东会审议[21][23][24] - 审议通过《公司2025年度第一季度报告》，表决9票同意通过[24][26] 董事提名 - 提名刘强、李琛、杜健为第十一届董事会独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交2024年度股东会选举，任期三年，表决9票同意通过，尚需提交2024年度股东会审议[26][29] - 提名俞锋、俞小峰、解硕荣、刘宗虎、瞿辉为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过至本届董事会届满，表决9票同意通过[30][32] - 边卫东为候任职工董事，任职自职工推选委任生效，无需股东会批准[30] 董事会架构 - 第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，任期三年[30][31] - 第十届董事会现任董事在新一届董事会产生前继续履职[30] - 非独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的人数不超董事总人数的1/2[31] 规则修订 - 修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，以新章程全文形式审议[33][34] - 修订《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》，相关草案于2025年4月25日在巨潮资讯网公布[35][36] 股东会安排 - 提议于2025年5月16日14:30在浙江杭州召开2024年度股东会，相关通知于2025年4月25日发布[37] 董事资格 - 第十一届董事会独立董事候选人杜健、李琛、刘强截至目前未持有公司股份，符合任职条件[40][41][42][43] - 第十一届董事会非独立董事候选人俞锋未直接持股，持有公司控股股东51%股份，系实际控制人[44] - 第十一届董事会非独立董事候选人俞小峰未直接持股，持有公司控股股东30%股份[45] 人员履历 - 解硕荣1965年出生，1986年9月开始工作，2021年1月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长，2022年6月至今担任公司副董事长[47] - 刘宗虎1973年生，2021年12月至今现任天山材料股份有限公司副总裁[48][49] - 瞿辉1974年出生，现任公司党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书[49] 人员关联 - 解硕荣未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，近三年未受处罚惩戒[48] - 刘宗虎未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，近三年未受处罚惩戒[49] - 瞿辉通过员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系，近三年未受处罚惩戒[50]