会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开7次审计委员会会议和2次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[6] 人员变动 - 2024年董事杨华君、独立董事孙佳辞职[15] - 2024年选举王一平、赵一桦为独立董事、董事[15] 工作相关 - 2024年独立董事现场工作16天[9] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 报告与交易 - 高质量编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 2024年关联交易符合程序和要求[11] 绩效与履职 - 审议2023年度绩效责任书及考核结果等议案[16] - 对2023年度业绩及人员履职全面评价[16] - 确认2023年度考核结果和薪酬方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升治理水平[17]