业绩相关 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为929万元[2] 资金情况 - 2025年1月24日预付志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公司采购款1980万元，商业合理性存重大不确定性[1][3] - 2025年3月25日预付咸阳丰源富润商贸有限公司采购款1023.89万元，商业合理性存重大不确定性[1][3] - 2025年3月3 - 4日存入浙商银行西安分行营业部定期存款3950万元，是否被质押存重大不确定性[1][3] - 2024年预付业务推广费1700万元，构成关联方期间资金占用，6月18日已全部收回[5] - 2024年开具银行承兑汇票支付包装物采购款4151万元，12月31日已全部收回[5] - 2024年预付两笔工程款合计3080万元，部分已收回[5] - 截止说明披露日，3950万元定期存款已收回[6] - 截止报告披露日，内部控制审计报告强调事项段涉及款项已全部收回[8] 未来策略 - 公司将全面深入自查、加强内部信息报送、严格执行业务办理流程进行整改[9] - 完善内审、资金使用等流程，加强内控体系建设[10] - 加大重点领域监察力度，搭建合规体系，修订完善内控缺陷[10] - 发挥审计委员会、独立董事监督职能，汇报公司生产经营情况[10] - 督促经营管理层履行内部控制程序[10] - 加强公司相关人员法律学习，增强公司治理能力[12] - 组织关键岗位人员参与证券法律培训，提升守法合规意识[12] - 优化公司治理结构，明确信息报告责任人，建立重点领域监管机制[12] - 夯实财务管理与信息披露制度，确保依法合规履行信息披露义务[12]