会议召开情况 - 2024年9月13日至12月31日召开4次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[3][4][5] - 2024年召开2次审计委员会会议、1次提名委员会会议[5] 公司决策与制度 - 2024年9月13日第九届董事会第一次会议审议通过多项选举和聘任议案[12] - 报告期内审议通过聘任副总经理、财务总监议案[13] - 修订《信息披露制度》等多项制度[15] 审计与内控 - 2024年聘用立信会计师事务所为审计机构[10] - 独立董事认为公司内控体系完善且执行有效[16] 关联交易与资金 - 报告期内关联交易遵守原则，未损害公司及投资者利益[8] - 公司及子公司在关联方存放资金事项交易公平[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极参与决策建言献策[19] - 2025年将更好履职提供更多建议[19]