董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议开临时会议[8][9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[11] - 定期变更提前3日书面，临时需全体与会董事认可[14] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行[15] - 表决一人一票，一般书面表决[26] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保另有规定[28] 其他规定 - 董事连续两次未出席视为不能履职[19] - 未通过提案一个月内一般不再审议[32] - 部分董事认为无法判断可暂缓表决[33] - 会议可按需录音，需事先告知[35] - 秘书安排记录，可制作纪要和决议记录[36][37] - 董事需签字确认记录，董事长督促决议落实[39][40] - 秘书保存会议档案15年[41][42] - 规则经股东会通过生效，董事会解释[43] - 海思科医药集团董事会时间为2025年4月[44]