公司架构与业务板块 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 公司现有五大业务板块，优化组织架构系统[5] 制度建设 - 公司制定采购、销售、固定资产、货币资金等多项制度[10][12][13][14] - 公司制定关联交易、对外投资、对外担保等管理办法[20][21][22] - 公司制定募集资金、信息披露等管理制度[23][25] 内控管理 - 公司明确内部审计部门工作，开展多项审计与监察工作[6] - 公司构建信息化管理体系，创建安全管理模式[17][18] - 公司确定内控缺陷认定标准，2024年无重大和重要缺陷[29][31][33] 沟通与监督 - 公司建立与客户、合作伙伴、投资者的沟通渠道[26] - 公司监事会、审计委员会、审计部门负责不同层面监督[27] 评价结论 - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内部控制并得到实施[35] - 《内控评价报告》真实客观反映内控建设及运行情况[35]