会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席5次[6][7] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事出席4次[7] - 2024年独立董事在审计等委员会应出席9次，均亲自出席[9] - 2024年独立董事应出席3次专门会议，均亲自出席[11] 独立董事意见 - 2024年4月19日对2023年年报等5项议案发表同意意见[11] - 2024年8月22日对2024年半年报等2项议案发表同意意见[11] - 2024年11月28日对2024年前三季度利润分配预案发表同意意见[12] - 认为2024年公司关联交易定价公允，不损害股东利益[17] - 认为公司2024年定期报告财务信息真实准确完整[18] 公司会议决议 - 2024年4月22日认为公司内部控制完整、合规、有效，无重大缺陷[19] - 2024年4 - 5月审议通过续聘立信事务所为2024年度审计机构议案[20][21] - 2024年4、8月审议通过2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用情况议案[22] - 2024年4 - 5月审议通过2023年度利润分配预案[23] - 2024年11 - 12月审议通过2024年前三季度利润分配预案[24] 其他事项 - 报告期内受委托就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[25] - 报告期内无提议召开董事会等情况[26] - 2025年继续履行独立董事职责，关注募集资金使用等重点事项[28]