财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] - 以利润总额5%作为财务报表整体重要性水平[31] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制开展评价工作[2] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38] 公司治理 - 建立健全股东大会等治理机构及议事决策程序[5] - 实行董事会领导下总经理负责制[6] 制度建设 - 制定货币资金、生产仓储等多项管理制度[14][15][16] 信息管理 - 引入金蝶ERP软件、OA自动化办公系统[29]