业绩相关 - 2024年研发投入1.95亿元[15] - 2024年向高校及社区基金会捐赠76万余元[15] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%[6] - 纳入评价范围主要单位包括公司及22家控股公司[6] - 纳入评价范围主要业务涵盖组织架构、营销管理等方面[6] - 重点关注高风险领域有营销、合同、财务等管理[7] - 公司通过合规管理体系认证[12] - 审计委员会下设内审部独立行使职权并对董事会负责[13] - 建立全面风险管理体系，面临行业竞争等风险[16][17] - 生产经营各环节制定内部控制制度[18] - 2024年仅发生对控股子公司担保，无合并报表外及逾期担保[22] - 加强财务报告分析和审计确保数据准确[22][23] - 优化合同管理制度和流程强化法律风险防范[23] - 推动建立“审计 - 整改 - 回头看”闭环机制促进内控升级[24] - 执行信息与沟通控制制度明确信息内控活动[25] - 监事会、审计委员会、独立董事分别对公司进行监督[26] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 明确财务报告内控缺陷评价营业收入定量标准[28] - 明确财务报告内控缺陷重大及重要定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[29] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[30] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[31] 组织架构与管理 - 2024年成立信息中心、大数据业务部和云服务业务部[12] - 明确2024年愿景、使命和目标[14] - 完善人力资源管理体系实现人才合理配置[14] - 围绕企业战略和生产经营开展各类培训[14]